passaporte para transações

O passaporte para transações – um documento cujo registo é obrigatório na implementação de transacções entre residentes e não-residentes, não-caixa, quando os fundos passam pelas contas:

– como pagamento de bens (obras ou serviços) que são importados para o território aduaneiro ou exportados a partir dele implementado em contrato de comércio exterior, assinados por pessoas jurídicas;

– nas operações de empréstimos interestadual e empréstimos.

O passaporte transação, que contém todos os dados necessários para a elaboração de relatórios e assegurar a integração das operações com a participação de moeda estrangeira, usado por organizações, cujas funções incluem a tarefa de monitorar a implementação da actividade contratual entre residentes e não-residentes. Além deste documento, faturas, confirmando a importação ou exportação de mercadorias, bem como os actos assinado pelas partes para a prestação de serviços, execução de obras ou a implementação de actividades de informação disponíveis para os bancos autorizados. Essas instituições financeiras controladas por contratos econômicos estrangeiros.

A negociação na base de permuta, produzido entre residentes de diferentes países, pode ser realizada somente após o passaporte para transações apropriado será emitido. Este documento é para este tipo de contrato deve necessariamente conter dados sobre os pagamentos em dinheiro e por outros meios. conversões de moeda só deve ser levada a cabo pelo banco, no qual foi produzida a execução de passaporte para transações. Há exceções a contratos internacionais, aquando da elaboração deste documento não é um pré-requisito. As autoridades reguladoras não vai exigir um passaporte transação se relações cambiais surgir entre:

– por indivíduos e não residentes;

– um não residente ea organização a realização de seus empréstimos;

– o Banco da Rússia, o Governo russo, a autorizada corpo do poder executivo da escala federal, e não residentes;

– um não-residente e residente, no caso da conclusão de operações de crédito externo, no valor de não superior a cinco mil dólares ;.

– residente e não residente, quando a produção de acordos de comércio exterior, se o montante do contrato – menos de cinquenta mil dólares.

passaporte para transações para cada contrato de comércio exterior é feito apenas uma vez um residente em um banco de servi-lo. As instituições financeiras fornecer o seguinte:

– o contrato, que é a base de operações de câmbio de caráter;

– passaporte para transações em dois exemplares;

– licença emitida pelo organismo que realiza o controle cambial das operações sobre a transferência de fundos, bem como, em alguns casos, para abrir contas em bancos não residentes.

Todos os documentos devem ser válido na data da concessão. Funcionários de países estrangeiros deve ser confirmado por um autoridades nacionais competentes apostila desses países. Todos os documentos exigidos para o certificado de operação, devem ser apresentados em original ou na forma de cópias autenticadas. O procedimento é feito de uma maneira consistente com o banco. Atrasos na obtenção de passaportes de transações deve ser uma data que precede qualquer execução de contratos de comércio exterior.

Banco renova documentos, se o contrato incluía novas informações ou se houver uma mudança de informação. Fechando dos passaportes de transações por instituições financeiras após a execução do contrato as partes de suas obrigações, bem como em alguns outros casos, que são estipulados pela legislação.