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Corpos de controle de câmbio, conceito, formas, tipos.

O controle de moeda é uma das funções importantes da administração pública, bem como o tipo de controle financeiro. Sua essência consiste no seguinte: sujeitos que estão autorizados a fazer isso, usam meios e métodos organizacionais e legais e, com a ajuda disso, descuram quanto as atividades dos assuntos sob seu controle correspondem às tarefas que lhes são atribuídas. Além disso, eles estão empenhados em analisar os resultados de seu impacto em objetos gerenciados, desvios de diferentes objetivos e todas as maneiras de alcançá-los. Esses assuntos tomam várias medidas para evitar esses desvios e levar à justiça aqueles que são culpados. O controle de moeda na Rússia é realizado por agentes e órgãos de controle de moeda e, além disso, pelo governo do país.


Os órgãos de controle de câmbio são, em primeiro lugar, os órgãos executivos federais , eles são autorizados pelo governo e, claro, pelo Banco Central da Federação Russa. Um agente de controle de moeda são bancos que são autorizados e responsáveis pelo CBR, órgãos aduaneiros, é claro, participantes no mercado de valores mobiliários, que não são autorizados pelos bancos.

As autoridades de controle de câmbio interagem com o Banco Central da Federação Russa, eles também interagem com as autoridades aduaneiras dos bancos que são autorizadas como agentes de controle.

Os agentes e órgãos de controle de moeda têm seus direitos. Em primeiro lugar, eles podem realizar vários controles sobre o cumprimento de não residentes e residentes com atos de regulação cambial e legislação cambial. Além de agentes e órgãos de controle de moeda, podem realizar todos os tipos de cheques sobre a confiabilidade e integridade da contabilidade, bem como relatórios sobre todas as operações de câmbio de não residentes e residentes. Eles podem primeiro solicitar e, em seguida, receber informações e documentos relacionados à realização de diversas operações, bem como a abertura e posterior gerenciamento de contas.

O controle monetário exercido por seus órgãos é dividido em controle do Serviço Federal de Supervisão Financeira da Rússia e do Banco da Rússia. Ao mesmo tempo, o controle de moeda exercido por seus agentes é subdividido no controle das autoridades fiscais , autoridades aduaneiras, participantes do mercado de valores mobiliários e bancos autorizados.

As formas de controle monetário são expressas em meios específicos e maneiras de organizar todas as ações de controle de assuntos no âmbito das relações jurídicas monetárias. Os tipos de controle de moeda são alocados dependendo do momento em que é cometido. O primeiro tipo é o controle preliminar, que é realizado antes de qualquer transação de moeda é realizada. Nesse caso, as autoridades competentes monitoram a legalidade e a conveniência de tomar qualquer decisão. O próximo tipo de controle de moeda é o controle, que é realizado no processo de fazer várias transações de câmbio por não residentes e residentes. O terceiro tipo é o controle de acompanhamento, é realizado por agentes e órgãos, após não residentes e residentes fazer transações de moeda . De acordo com seus resultados, é realizada a emissão de instruções por órgãos de controle de câmbio, o que obriga os participantes em relações jurídicas monetárias a eliminar todas as violações encontradas o mais rápido possível. Além disso, com base nos resultados deste tipo de controle, os clientes dos bancos autorizados podem ser negados o acesso à abertura de uma conta ou a qualquer transação de moeda se os documentos estabelecidos não foram fornecidos ou fornecidos, mas não confiáveis.

Tendo em conta as especificidades dos poderes de controle de vários órgãos estaduais, também são destacadas formas de controle de câmbio como controle mediado e direto. O primeiro controle é realizado pelo governo e o segundo – por outros agentes e órgãos de controle de moeda.