Neste mundo, um monte de processos diferentes que estão para além do permitido por lei. Que, nesses casos fazer? A resposta correta – passar um procedimento como a legalização. Como é esse processo?
Legalização – o que é?
Antes de tudo, é necessário definir a terminologia. Sob lavagem (legalização) significa o reconhecimento oficial pelo Estado ou dar algo nula e sem efeito. Deve-se notar que é muitas vezes acompanhada pela descriminalização da alguma ação.
legalização de documentos
O que é isso? Este termo entender a gama de ações que são necessárias, de modo que era válido. Considere um exemplo com o Estado. Duma adota qualquer lei de um determinado procedimento. Em seguida, ele passou, eo presidente pode rejeitá-la se for algo não está satisfeito. Se estiver satisfeito, deve assinar a lei e publicá-lo. Desde a publicação (ou imediatamente, em alguns casos) entrará em vigor. Aqui está uma maneira de passar o documento de costume desde que ele não vai ser legalizado como a lei.
Legalização de documentos, por exemplo, da empresa
Ele pode causar uma série de exemplos. Outra opção: quando o diretor da empresa é algo assinado, a legalização dos documentos ocorre. Ou seja, já vimos, vamos para o dinheiro.
renda legalizando
Mas o maior interesse é certamente lavagem de dinheiro. Trata-se de lavagem de dinheiro para sua posterior utilização em uma fins totalmente legítimos. Aproveite a legalização de apenas as entidades que estão envolvidas em atividades ilegais ou abrigam alguns dos seus rendimentos do Estado. Mas nem tudo vai tão fácil como você quer. Anti-Money é bastante grande, a golpes de combate, há muitas instâncias e órgãos. Eles estão envolvidos na recolha e análise de informações de interesse.
Esquema regularização dos rendimentos
Mas, na verdade, não há lavagem de dinheiro? Existem algumas opções diferentes que permitem branquear os rendimentos. Considere todos eles não é possível por causa da enorme criatividade e desenvoltura, que mostram os criminosos. No entanto, vários esquemas serão discutidos neste artigo:
- Trabalhar com offshore. Esta ação é muito popular entre os representantes das grandes empresas. Seu mecanismo é que estados e países offshore têm tratados fiscais. Eles prescrito que o dinheiro que também são relevantes para um e para as outras partes do Acordo (devido à empresa, que opera no território de ambos os países), podem ser tributados apenas uma vez. E tudo é feito, é claro, onde a taxa de juros é menor. Mas isso é mais a evasão fiscal. Como as coisas corretamente com a legalização? Quando o dinheiro ilegalmente são retirados do país e são creditados na conta da empresa, registrada no paraíso fiscal para voltar ao no futuro de alguma forma para o proprietário original – esta é a lavagem de dinheiro.
- Trabalhando com o setor imobiliário, com a participação de indicados. Este regime prevê que os homens de frente (geralmente cidadãos de outros países) para comprar imóveis. Em seguida, eles dão-lo para criminosos que vendem-lo rapidamente e obter dinheiro limpo e legal, na verdade, já recebeu uma maneira lícita.
- Trabalhando com empresas de fachada. Este regime prevê a criação de cal em um único dia, que desaparecem tão logo suas tarefas.
- Esquemas com ganhos em outros países. Fornecer para viagens ao exterior e retornar às somas de dinheiro que são referidos como ganhou lá. Como é confirmado pelos documentos falsos sobre o lucro e pagar o imposto em outro país.
Informações básicas que recebemos, e nós sabemos que tal legalização. O que há com outros pontos de vista? Sempre lá para ela entender exatamente algo negativo?
Que outros tipos de legalização existe?
ainda podemos dizer algo sobre o processo, como a legalização? O que é isso de uma perspectiva diferente? Nós já descobri que tal legalização, ou seja, na prática e de que forma é mais prevalente. Vamos falar sobre o que pode se enquadram nesta definição:
- A liberação das drogas. Reconhecendo que o uso, armazenamento, produção e distribuição para os outros todos ou apenas alguns de estupefacientes não é um crime. Exemplos disso podem ser vistos na Holanda, ou algumas áreas dos Estados Unidos da América.
- Legalização da pornografia. Ela envolve a remoção de quaisquer restrições à distribuição de produtos de tal conteúdo.
- Legalização de software. Tomar a decisão de rescindir o uso de software "pirata" e ir para o programa oficial.
- Legalização do tapete. Sim, mesmo que é isso. O processo implica um reconhecimento de que todos os palavrões são parte de uma linguagem específica e, portanto, eles não são diferentes da língua literária habitual.
- Legalização da prostituição. Isso implica uma rejeição da acusação administrativa e penal das pessoas envolvidas na prostituição. Legalização pode ser parcial ou completo. Assim, podem ser isentos de acusação na verdade uma prostituta, mas segurou a criminalização dos donos de bordéis, cafetões, recrutadores e entidades similares, que estão envolvidos em atividades criminosas.
- A legalização de casamentos do mesmo sexo. Ele inclui o reconhecimento de que pessoas do mesmo sexo pode oficialmente amarrar o nó.
- Legalização de armas. Aqui fica reconhecimento do direito dos cidadãos a ter na posse de um resfriado ou de armas de fogo, bem como usá-lo. Aqui há uma série de nuances – como podem ser autorizados a transportar armas, mas também não é permitido ter máquinas de venda automática. Ou você pode usar o que quiser, mas apenas escondido.
- A regularização de álcool. É o nome dado ao processo de abolir as leis secas em vários países.
- Legalizar a migração. Ao abrigo desta disposição cidadãos estrangeiros o direito ao trabalho, alojamento, recebendo serviços médicos e assim por diante.
- A legalização de jogos de azar. Reconhecendo que eles são um tipo legítimo de lazer dos cidadãos.